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查看PDF原文公告日期：2022-12-09
安源煤业集团股份有限公司ANYUAN COALINDUSTRY GROUPCO., LTD.2022年第五次临时股东大会会议资料二〇二二年十二月安源煤业集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会议程现场会议时间：2022 年 12 月 15 日（星期四）14:00；网络投票时间：2022 年 12 月 15 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室。会议主持人：董事长余子兵先生。会议议程：一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 会议主持人二、宣读安源煤业 2022 年第五次临时股东大会会议须知； 会议主持人三、宣读、审议议案：1.审议《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》； 会议主持人2.审议《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》。 会议主持人四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； 股东、高管股东、监事、五、推举一名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；律师、工作人员六、股东对上述议案进行投票表决； 记名投票表决七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络 股东代表、监事 有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票 代表、律师、工合并结果后复会。）； 作人员八、宣布全部表决结果； 会议主持人九、宣读关于本次股东大会的法律意见书； 见证律师十、宣读公司本次股东大会决议； 会议主持人与会董事、监事、十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘、高管在股东大会召集人、主持人、会议记录、决议上签名；董秘十二、宣布大会结束。 会议主持人安源煤业集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本须知。一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600397股吧 http://600397.h0.cn
公司名称：安源煤业
股票代码：sh600397
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：煤炭开采
所属地区：江西
公司全称：安源煤业集团股份有限公司
英文名称：Anyuan Coal Industry Group Co., Ltd.
公司简介：安源煤业公司原是以煤炭采掘销售、浮法玻璃生产、玻璃深加工及客车制造为主业的上市公司。公司完成重大资产置换及发行股份购买资产，以及完善法人治理结构，实现平稳过度，由此成为煤炭采掘专业公司。公司的主营业务为煤炭采选及经营，煤炭及物资流通业务。公司作为江...
注册资本：9.9亿
法人代表：余子兵
总 经 理：金江涛
董 秘：钱蔚
公司网址：www.jxcgc.com
电子信箱：Aymyjt2012@163.com
