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查看PDF原文公告日期：2022-12-16
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2022-072安源煤业集团股份有限公司2022 年第五次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室。(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 152、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 395,106,7953、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 39.9113(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长余子兵先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事余新培先生、徐光华先生因工作原因未出席会议；2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事游长征先生因工作原因未出席会议；3、董事会秘书钱蔚女士和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高管4 人，列席 4 人。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：审议《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》；审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 394,680,190 99.8920 426,605 0.1080 0 0.00002、 议案名称：审议《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》。审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 394,680,190 99.8920 426,605 0.1080 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）审议《关于公司董事、1 高级管理人员2021年度 5,194,100 92.4101 426,605 7.5899 0 0.0000薪酬的议案》；2 审议《关于公司监事 5,194,100 92.4101 426,605 7.5899 0 0.00002021 年度薪酬的议案》。(三) 关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西豫章律师事务所律师：陈星杰、钟辉成2、 律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600397股吧 http://600397.h0.cn
公司名称：安源煤业
股票代码：sh600397
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：煤炭开采
所属地区：江西
公司全称：安源煤业集团股份有限公司
英文名称：Anyuan Coal Industry Group Co., Ltd.
公司简介：安源煤业公司原是以煤炭采掘销售、浮法玻璃生产、玻璃深加工及客车制造为主业的上市公司。公司完成重大资产置换及发行股份购买资产，以及完善法人治理结构，实现平稳过度，由此成为煤炭采掘专业公司。公司的主营业务为煤炭采选及经营，煤炭及物资流通业务。公司作为江...
注册资本：9.9亿
法人代表：余子兵
总 经 理：金江涛
董 秘：钱蔚
公司网址：www.jxcgc.com
电子信箱：Aymyjt2012@163.com
